اختلاف بر سر مقاومت؛
نقطه چالش ایران و FATF ۲۶-بهمن-۱۴۰۴
در حالی که ایران بر حق شرط و تفسیر مستقل خود از گروههای مقاومت تأکید دارد، FATF در جدیدترین بیانیه خود این ملاحظات را گسترده و مغایر با استانداردهای خود ارزیابی کرده است.گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه پایان نشست عمومی در مکزیک که ۲۲ تا ۲۴ بهمن برگزار شد، بار دیگر نام ایران را در حوزه قضایی پرخطر و لیست سیاه باقی گذاشت و از کشورها خواست تا اقدامات مقابلهای را علیه ایران اعمال کنند.این گروه همچون اکتبر سال گذشته که در مورد تصویب پالرمو در مجمع تشخیص گفته بود، «ملاحظاتی که ایران نسبت به پالرمو اعلام کرده بسیار گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق استانداردهای FATF نیست»، این بار برای هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT آن را تکرار کرد و نوشت :در حال حاضر FATF ارزیابی میکند که ملاحظاتی که ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم اعلام کرده، بسیار گسترده است و انطباق داخلی ایران با این کنوانسیونها مطابق استانداردهای FATF نیست.همچنین FATF تاکید کرد که که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون در رسیدگی به بخش عمدهای از طرح اقدام خود ناکام مانده است.تأمین مالی اشاعه؛ محور تازه فشار FATF علیه ایران-نکته دیگر آن است که در هر دو بیانیه اخیر یعنی بیانیه اکتبر و فوریه FATF موضوع تامین مالی اشاعه را نیز اضافه کرده و از کشورها خواسته است که مطابق با استانداردهای FATF وظایف خود را در خصوص ریسک تامین مالی اشاعهای ایران نیز انجام دهند. این یعنی همه کشورها و نظامهای مالی دنیا باید مراقب باشند که پول و سیستم مالیشان در خدمت آنچه که آنها برنامههای اشاعهای ایران مینامند، قرار نگیرد.در واقع این یعنی کشورها باید سیستم بانکی، شرکتها، تراکنشها و صادرات و واردات مالی را طوری کنترل کنند که به هیچ وجه برای برنامه هستهای ایران استفاده نشوند.گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه علاوه بر مشخص کردن اقدامات مقابلهای موثر کشورها علیه ایران که شامل 4 اقدام مهم است، ایران را ملزم کرده تا پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود ایجاد کند.جرمانگاری حمایت از مقاومت؛ مطالبه صریح FATF-بر اساس درخواست FATF ایران باید جرمانگاری مناسب تأمین مالی تروریسم را انجام بدهد و معافیت گروههایی که در قوانین ایران گفته شده «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی هستند» را بردارد.این درخواست FATF همان نگرانی است که پیش از این منتقدان نسبت به تصویب CFT داشتند و معتقد بودند طبق مواد این کنوانسیون هرگونه همراهی و همکاری با گروههای مقاومت که در صدد اعمال فشار بر دولتهای اشغالگر و استکباری هستند نیز جرم تلقی میشود و نیازمند «مجازات موثر، متناسب و بازدارنده» است.اما موافقان اعتقاد داشتند که ایران با حق شرط میتواند به این کنوانسیون بپیوندد و گروههایی که از نظر خود تروریستی نمیداند را شمول این کنوانسیون خارج کند. اما حالا مشخص شده است که حق شرطهای ایران از نظر FATF پذیرفتنی نیست و هرچند ایران پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده اما هیچ نتیجهای عاید آن نمیشود مگر اینکه حمایت خود از حزبالله، انصارالله و باقی محور مقاومت را بردارد.علاوه بر این FATF در بیانیه خود از ایران خواسته است که داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد شناسایی و مسدود کند، یک نظام کافی و قابل اجرا برای شناسایی و احراز هویت مشتریان را تضمین کند.تصویب CFT هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد-همچنین اینکه مقامات مسئول چگونه ارائهدهندگان خدمات انتقال پول یا ارزش بدون مجوز را شناسایی و مجازات میکنند را نشان بدهد، نسبت به اینکه تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF باشد اطمینان ایجاد کند و توانایی ایران برای ارائه معاضدت حقوقی متقابل را روشن کند. ضمن اینکه ایران باید در خصوص این موضوع که مؤسسات مالی نقل و انتقلات بانکی را بررسی میکنند که شامل اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده وجوه باشد نیز اطمینان ایجاد کند.بنابراین به نظر میرسد آنگونه که موافقان تصویب CFT و پالرمو پیش از تصویب این دو کنوانسیون میگفتند که ایران با تصویب این کنوانسیونها از لیست سیاه خارج شده و پرونده ایران در FATF عادی میشود به هیچ وجه درست نبوده است. به نظر میرسد حتی آنگونه که رئیس اطلاعات مالی گفته که« یک تا یک و نیم سال آینده میتوان از لیست سیاه خارج شد»، چندان با واقعیت همخوانی ندارد و تا زمانی که ایران از مقاومت حمایت میکند و برنامه هستهای خود را دنبال میکند، در لیست سیاه باقی خواهد ماند.#FATF#CFT
