اقدام تازه بانک مرکزی برای مقابله با
پولشویی8 مهر-99
بانک‌ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک
مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس
تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان
خواهد بود.
بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی
تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت
سقف تعیین شده برای تراکنش‌های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.
به گزارش تسنیم، بانک‌ها به تازگی درحال
اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال
هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی ۱۵ میلیون تومان و ماهانه
۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
این اقدام ظاهراً این اقدام پیرو اجرای
بخشنامه بانک مرکزی بوده است. بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش‌های غیرحضوری
برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محدود
شده ضمن اینکه محدودیت سقف تراکنش‌ها در هر ماه نیز به عدد ۵۰۰ میلیون ریال رسیده
است.
بانک مرکزی در اسفندماه سال ۹۸ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را ابلاغ کرد که به موجب ماده ۹ این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به محدود کردن سقف تراکنش‌های غیرحضوری اشخاص زیر ۱۸ سال شده‌اند.بنابراین، بانک‌ها و موسسات اعتباری اعتباری موظف‌اند، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری پایین‌تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال محدود کنند.
