دستگیری جاعلان 20 میلیارد تومانی 25 مرداد – 94
چراجاعلان بیش از صدها
برابر بیشتر از این رقم دستگیر نمی شوند .
درصورتی که تاریخچه 37 ساله غارتگری و اختلاس ودزدی دارند ولی چون در رأس وبدنه ی
حکومت هستند .مصون از پیگیری و دستگیری اند .جالب این که آقازاده ها و شرکای هم شان همچون خودشان هستند؟
گروه 7 نفرهای از
جاعلان حرفهای و سابقهدار که با جعل صدها فقره چک بانکی در استانهای مختلف کشور
اقدام به کلاهبرداری به ارزش بیش از 20 میلیارد تومان کرده بودند با تلاش ماموران
پلیس آگاهی به دام افتادند.
در پی طرح شکایتهای متعدد و مشابه مبنی بر برداشت غیر مجاز از حسابهای جاری متعلق به دهها شرکت و سازمان خصوصی و دولتی، پرونده در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع، حسب دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
*تحقیقات اولیه
در تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی پس از جعل چکهای بانکی متعلق به سازمانها و شرکتهای مختلف با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی دارای سابقه سرقت اقدام به برداشت صدها میلیون تومان از حسابهای بانکی در شعبات مختلف بانکی کردهاند.
نکته مشترک در تمامی برداشت از حسابها نیز در آن بود که اصل چکهای بانکی مجعول ارائه شده به شعبات بانک، همگی در دسته چک صاحبان چکها قرار داشته و هنوز از آنها استفاده نشده بود.
در ادامه تحقیقات و با شناسایی دهها مالباخته حقیقی و حقوقی که حسابهای بانکی همگی آنها به این شیوه و شگرد مورد برداشت غیرمجاز قرار گرفته بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از جاعلین در شعبات بانک مختلف به ویژه شعبات معتبر در مرکز شهر تهران که دارای مشتریان ویژه مانند سازمانها یا شرکتهای معتبر ایرانی و خارجی هستند حاضر و با بدست آوردن ارکان چکهای متعلق به مالباختگان اقدام به برداشت از حسابهای بانکی آنها کردهاند.
*شناسایی و دستگیری اعضای گروه جاعلان حرفهای
با توجه به گستردگی اقدامات صورت گرفته از سوی این گروه از جاعلین حرفه ای، اقدامات ویژه پلیسی جهت شناسایی آنها از سوی کارآگاهان اداره سیزدهم آغاز و در چندین ماه تلاش شبانه روزی، سرانجام یکی از مجرمین سابقهدار و حرفهای بنام «علی اکبر. ج» در شهر بابل شناسایی و دستگیر شد.
با دستگیری علی اکبر و اعتراف متهم به سرکردگی گروهی از جاعلین حرفهای و سابقه دار، دیگر اعضای گروه -مجموعاً شش نفر- نیز در طی چندین مرحله اقدامات پلیسی، در شهر بابل دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.
با دستگیری متهمین و بررسی مستندات ارائه شده از سوی شعبات بانکها مشخص شد که این گروه از متهمین با دهها هویت مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات مختلف بانکی و در ادامه وصول چکهای مجعول کردهاند.
به عنوان مثال تنها یکی از متهمین بنام «بهادر» با هویتهای مختلف آرش زیادی، سیامک پورنعمت، خدابخش علی پور، جمشید دیندار، بهرام بهرامی، محمد نوروزی، حمزه دارابی، حسین سلطانی، علیرضا رهبری، حسین هاشمی و اکبر نوروزی اقدام به دهها فقره افتتاح حسابهای مختلف بانکی و وصول دهها فقره چکها بانکی تماما مجعول کرده بود؛ دیگر اعضای گروه این به همین شیوه و شگرد اقدام به افتتاح دهها حساب بانکی در شعبات مختلف بانکی کرده بودند.
*مختصری از شیوه و شگرد متهمان
با اعترافات بدست آمده از متهمان مشخص شد که متهمان در شعبات مختلف بانکی به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران حاضر شده و افرادی را که قصد وصول چک داشتند را شناسایی کرده و بدون آنکه این افراد متوجه شوند با استفاده از گوشیهای تلفن همراه، اقدام به فیلمبرداری از روی چکهای آنها کرده و بدین صورت از اطلاعات اولیه حسابهای جاری، موضوع نگارش چک، مهر امضاء مورد نظر و... مطلع شده و در ادامه با اطمینان از موجودی حسابهای جاری متعلق به شکات اقدام به جعل چکهای اصیل و نهایتا اقدام به وصول چکهای مجعول با استفاده از مدارک هویتی سرقتی میکردند.
سرهنگ کارآگاه «محمدرضا ذاکراستقامتی»، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه این گروه از متهمین سابقهدار و حرفهای در سراسر کشور، تحقیقات در خصوص شناسایی جرایم ارتکابی در سراسر کشور آغاز شده که تاکنون بیش از 300 شاکی در استانهای مختلف کشور از جمله تهران، البرز، خوزستان، قم، اصفهان، همدان، گیلان، سمنان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اراک، مازندران و... شناسایی شدند که با جمع بندی صورت گرفته و شناسایی این تعداد از شکات، تاکنون ارزش پرونده به بیش از بیست میلیارد تومان رسیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر شکات و مالباختگان همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.
در پی طرح شکایتهای متعدد و مشابه مبنی بر برداشت غیر مجاز از حسابهای جاری متعلق به دهها شرکت و سازمان خصوصی و دولتی، پرونده در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع، حسب دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
*تحقیقات اولیه
در تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی پس از جعل چکهای بانکی متعلق به سازمانها و شرکتهای مختلف با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی دارای سابقه سرقت اقدام به برداشت صدها میلیون تومان از حسابهای بانکی در شعبات مختلف بانکی کردهاند.
نکته مشترک در تمامی برداشت از حسابها نیز در آن بود که اصل چکهای بانکی مجعول ارائه شده به شعبات بانک، همگی در دسته چک صاحبان چکها قرار داشته و هنوز از آنها استفاده نشده بود.
در ادامه تحقیقات و با شناسایی دهها مالباخته حقیقی و حقوقی که حسابهای بانکی همگی آنها به این شیوه و شگرد مورد برداشت غیرمجاز قرار گرفته بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از جاعلین در شعبات بانک مختلف به ویژه شعبات معتبر در مرکز شهر تهران که دارای مشتریان ویژه مانند سازمانها یا شرکتهای معتبر ایرانی و خارجی هستند حاضر و با بدست آوردن ارکان چکهای متعلق به مالباختگان اقدام به برداشت از حسابهای بانکی آنها کردهاند.
*شناسایی و دستگیری اعضای گروه جاعلان حرفهای
با توجه به گستردگی اقدامات صورت گرفته از سوی این گروه از جاعلین حرفه ای، اقدامات ویژه پلیسی جهت شناسایی آنها از سوی کارآگاهان اداره سیزدهم آغاز و در چندین ماه تلاش شبانه روزی، سرانجام یکی از مجرمین سابقهدار و حرفهای بنام «علی اکبر. ج» در شهر بابل شناسایی و دستگیر شد.
با دستگیری علی اکبر و اعتراف متهم به سرکردگی گروهی از جاعلین حرفهای و سابقه دار، دیگر اعضای گروه -مجموعاً شش نفر- نیز در طی چندین مرحله اقدامات پلیسی، در شهر بابل دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.
با دستگیری متهمین و بررسی مستندات ارائه شده از سوی شعبات بانکها مشخص شد که این گروه از متهمین با دهها هویت مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات مختلف بانکی و در ادامه وصول چکهای مجعول کردهاند.
به عنوان مثال تنها یکی از متهمین بنام «بهادر» با هویتهای مختلف آرش زیادی، سیامک پورنعمت، خدابخش علی پور، جمشید دیندار، بهرام بهرامی، محمد نوروزی، حمزه دارابی، حسین سلطانی، علیرضا رهبری، حسین هاشمی و اکبر نوروزی اقدام به دهها فقره افتتاح حسابهای مختلف بانکی و وصول دهها فقره چکها بانکی تماما مجعول کرده بود؛ دیگر اعضای گروه این به همین شیوه و شگرد اقدام به افتتاح دهها حساب بانکی در شعبات مختلف بانکی کرده بودند.
*مختصری از شیوه و شگرد متهمان
با اعترافات بدست آمده از متهمان مشخص شد که متهمان در شعبات مختلف بانکی به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران حاضر شده و افرادی را که قصد وصول چک داشتند را شناسایی کرده و بدون آنکه این افراد متوجه شوند با استفاده از گوشیهای تلفن همراه، اقدام به فیلمبرداری از روی چکهای آنها کرده و بدین صورت از اطلاعات اولیه حسابهای جاری، موضوع نگارش چک، مهر امضاء مورد نظر و... مطلع شده و در ادامه با اطمینان از موجودی حسابهای جاری متعلق به شکات اقدام به جعل چکهای اصیل و نهایتا اقدام به وصول چکهای مجعول با استفاده از مدارک هویتی سرقتی میکردند.
سرهنگ کارآگاه «محمدرضا ذاکراستقامتی»، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه این گروه از متهمین سابقهدار و حرفهای در سراسر کشور، تحقیقات در خصوص شناسایی جرایم ارتکابی در سراسر کشور آغاز شده که تاکنون بیش از 300 شاکی در استانهای مختلف کشور از جمله تهران، البرز، خوزستان، قم، اصفهان، همدان، گیلان، سمنان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اراک، مازندران و... شناسایی شدند که با جمع بندی صورت گرفته و شناسایی این تعداد از شکات، تاکنون ارزش پرونده به بیش از بیست میلیارد تومان رسیده و تحقیقات جهت شناسایی دیگر شکات و مالباختگان همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.