"FATF" بیانیه
جدید داد؛ نام ایران از لیست سیاه حذف نشد 10اسفند-95
وقتی سیاست پولشویی ادامه دارد برای چه باید نام رژیم
تروریستی و قاچاقچی مواد مخدر ولایت فقیه که درگیر سیاست پولشویی است از لیست سیاه
پولشویی حذف گردد؟
کارگروه اقدام مالی با حفظ ایران در لیست سیاه
پولشویی اعلام کرد تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در
بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می ماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگروه اقدام مالی در جدیدترین
گزارش خود که بر روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته است اعلام کرد ایران در
ژوئن 2016 از تصویب و تعهد بالای ایران به برنامه اقدام جهت مقابله استراتژیک با
پولشویی و تامین مالی تروریزم و تصمیم این کشور برای بهره گیری از کمک های فنی در
اجرای برنامه اقدام استقبال کرد.
این نهاد بین المللی افزود: بر این اساس، در ژوئن 2016 کارگروه اقدام مالی
اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت 12 ماه تعلیق کرد تا پیشرفت ایران در اجرای
برنامه اقدام را رصد نماید. اگر کارگروه اقدام مالی در پایان این بازه زمانی به
این نتیجه برسد که ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام نداشته، درخواست این
گروه برای اقدامات متقابل مجددا برقرار خواهد شد. اگر ایران در بازه زمانی مذکور
به تعهدات خود به موجب برنامه اقدام عمل نماید، کارگروه اقدام مالی گام های دیگر
را در این باره مورد توجه قرار خواهد داد.
این گزارش در ادامه نوشته است: تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود،
نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می ماند. تا زمانی که ایران
اقدامات لازم برای مقابله با کوتاهی های اشاره شده در برنامه اقدام را اجرا نماید،
کارگروه اقدام مالی همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریزم در ایران و تهدید ناشی
از آن بر سیستم مالی بین المللی خواهد بود. بنابراین، کارگروه اقدام مالی از اعضای
خود می خواهد و به همه کشورها توصیه می کند که بر اساس توصیه شماره 19 گروه مالی،
همچنان به موسسات مالی شان توصیه کنند که در ارتباطات و تعاملات مالیشان با اشخاص
حقیقی و حقوقی ایرانی میزان بالایی از احتیاط را رعایت نمایند. کارگروه اقدام مالی
به ایران توصیه می کند که به طور کامل کوتاهی ها در زمینه مقابله با پولشویی و
تامین مالی تروریزم و به ویژه تامین مالی تروریزم را برطرف سازد.
کارگروه اقدام مالی به تعامل نزدیک با ایران و رصد دقیق پیشرفت های صورت
گرفته در اقدامات این کشور ادامه می دهد.
